Čo sú Panama Papers:
Panama Papers (alebo Panama Papers v angličtine) sa odvoláva na rozsiahle novinárske vyšetrovanie úniku 11,5 milióna dokumentov z panamskej právnickej spoločnosti Mossack Fonseca, ktorej hlavnou obchodnou činnosťou bolo zakladanie a riadenie spoločností offshore ktoré sa používali na pranie špinavých peňazí v daňových rajoch.
Panama Papers odhalila globálny systém na skrývanie kapitálu, pranie špinavých peňazí a daňové úniky do ktorých sú zapojení politici, vodcovia a verejné osobnosti.
Je dokázané, že existuje viac ako 140 politikov a ľudí s uznávanou trajektóriou súvisiacich s viac ako 214 000 subjektmi, ktoré sa venujú daňovým únikom, vo viac ako 200 krajinách sveta (žiadny z nich v Spojených štátoch amerických).
Napríklad sa zistilo, že je zapojených sedemdesiatdva hláv a bývalých hláv štátov, ako napríklad Ukrajinec Petró Poroshenko, argentínsky prezident Mauricio Macri alebo bývalý predseda vlády Islandu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Zapojení sú aj ľudia blízki vodcom, ako napríklad otec Davida Camerona, bývalého britského premiéra, alebo priateľ ruského prezidenta Vladimira Putina. Futbalista Lionel Messi sa javí prepojený aj na spoločnosti offshore.
Vyšetrovanie dokumentu Panama Papers bolo možné vďaka dodaniu 2,6 terabajtu dôverných informácií anonymným zdrojom nemeckým novinám Süddeutsche Zeitung, ktorá ho následne zdieľala s Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov, ktoré vyšetrovanie zobralo na globálnu úroveň.
Spoločnosti offshore
Spoločnosti offshore sú spoločnosti so sídlom v krajinách alebo regiónoch, ktoré im poskytujú určité daňové výhody, aj keď tam nevykonávajú žiadnu finančnú činnosť. Prečo sa to deje? Pretože pre niektoré spoločnosti alebo občanov je z hľadiska daní výhodnejšie otvoriť si spoločnosť offshore podnikať z vašej domovskej krajiny.
Krajiny, ktoré ponúkajú tieto zariadenia, sa zvyčajne nachádzajú v odľahlých alebo ostrovných regiónoch, sú známe ako daňové raje, pretože okrem daňových výhod poskytujú prísnu diskrétnosť a dôvernosť. Z tohto dôvodu niekedy existujú ľudia, ktorí využívajú spoločnosti offshore na nezákonné alebo morálne odsúdeniahodné účely, ako je pranie špinavých peňazí, daňové úniky alebo zatajovanie peňazí. To bolo to, čo bolo objavené v Panama Papers s únikom dokumentov z právnej spoločnosti Mossack Fonseca.
- Spoločnosti offshore.
- Prania špinavých peňazí.
